Regional Prosecutor's Office in Zielona Góra

Zielona Góra - Prokuratura Okręgowa. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Gorze nadzoruje prowadzone przez funkcjonariuszy ABW postępowanie wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Podejrzenie dotyczyło operacji finansowych na rachunku bankowym jednej z firm.

W toku prowadzonych czynności ustalono, że nielegalna działalność trwa co najmniej od października 2013 r. Okazało się, że w proceder zaangażowanych jest kilka innych firm prowadzących fikcyjną działalność gospodarczą z całej Polski oraz z zagranicy, jak również osoby fizyczne.

W dniu wczorajszym, tj. 16 lipca 2014 roku funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Zielonej Góry zatrzymali 6 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami.

Podejrzani zastosowali w swojej działalności coraz częściej spotykany nielegalny proceder unikania płacenia podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Przestępcy rejestrują działalność gospodarczą z wykorzystaniem osób będących tzw. słupami. Jedna z firm zakładana jest w Polsce, a druga w wybranym państwie Unii Europejskiej.

Często zarówno sprzedaż jak i obrót towarami widnieje tylko na papierze. Tak było i w tym przypadku. Nasze dalsze ustalenia i zebrany w toku prowadzonego postępowania materiał dowodowy stały się podstawą do przeprowadzonych w maju i lipcu dwunastu przeszukań i sześciu zatrzymań.

Funkcjonariusze ABW przeszukali zarówno miejsca zamieszkania podejrzanych, jak i siedziby firm związanych z nielegalną działalnością. Wśród zatrzymanych jest pięciu mężczyzn i kobieta w wieku od 25 do 59 lat.

Wobec części z nich zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania i dozoru policyjnego. Jednocześnie zabezpieczono 1,2 mln zł na poczet przyszłych kar.

Ze wstępnych ustaleń, tylko na tę chwilę, wynika, że Skarb Państwa mógł stracić aż 6 mln zł.

Podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia.