Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze

Wydział VI do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze skierował do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 15 osobom, które w okresie od października 2001 roku do maja 2003 roku w Zielonej Górze, Nowej Soli , Bolesławcu oraz innych miejscowościach na terenie kraju uczestniczyły w zorganizowanej grupie mającej na celu przenoszenie własności paliw płynnych i środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw skarbowych.

Poszczególnym członkom tej grupy zarzucono w szczególności tzw. " pranie brudnych pieniędzy", polegające na podejmowaniu przez nich czynności zmierzających do ukrycia i jednocześnie utrudniania stwierdzania pochodzenia paliw płynnych wprowadzanych na rynek detaliczny bez uiszczenia podatku VAT.

Oskarżeni ci wiedząc iż określony podmiot gospodarczy / np. pod firmą "Stokrotka" / firmował działalność gospodarczą innych osób nabywali paliwa w celu ich dalszej odsprzedaży i ukrycia źródła pochodzenia, a następnie przelewali środki płatnicze w postaci pieniędzy w kwocie niekiedy 10 - 11 mln zł , przy czym czynności te polegały na przelewaniu tych pieniędzy w odpowiednich ratach - na konta w/w firmy firmującej opisaną działalność gospodarczą.

Pieniądze z odpowiedniego konta bankowego podejmowane były już przez wyznaczone w grupie przestępczej do tego celu - osoby. Poszczególnym oskarżonym zarzucono nadto oszustwa podatkowe i co się z tym wiąże nierzetelne prowadzenie ksiąg i dokumentacji podatkowej. Oskarżonym grozi kara do do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny.

Prokuratorzy na poczet ewentualnych grzywien zabezpieczyli u oskarżonych pieniądze oraz inne mienie wartości co najmniej 970 tysięcy zł.

Zebranie dowodów p-ko sprawcom przedmiotowych przestępstw było możliwe dzięki b. dobrej pracy zespołu prokuratorów i funkcjonariuszy wydziału Centralnego Biura Śledczego w Zielonej Górze.